مدیرسا: بانک مرکزی سرانجام از جزییات عملیات گسترده برای قطع شریان مالی قماربازها و شرط بندهای برخط (آنلاین) پرده برداری کرد و به شهروندان هشدار داد که در دام این کارهای مجرمانه نیفتند.
به گزارش مدیرسا به نقل از صدا و سیما، معاون فناوری بانک مرکزی از برخورد با کارهای قمار و شرط بندی سایبری در ۶ حوزه انتظامی و امنیتی، فرهنگی و اجتماعی، فناوری ارتباطات و اطلاعات، اقتصادی، حقوقی و قضایی و خدمات بانکی و پرداخت آگاهی داد و اظهار داشت: پیشنهادهایی از طرف بانک مرکزی به نهادهای مسئول ارائه شده تا در نهایت هزینه این رفتار مجرمانه، برای مرتکبان و مسببان افزایش یابد. مهران محرمیان بازیگران اصلی در قمار و شرط بندی سایبری را به ۴ لایه استفاده کنندگان، پشتیبانان شریان های مالی، پشتیبانان کسب وکاری و سرشاخه ها تقسیم کرد و اضافه کرد: در لایه نخست، قماربازها و اجاره دهندگان ابزارهای بانکی و پرداخت قرار دارند و اجاره کنندگان کارت و ارائه دهندگان بدون مجوز خدمات پرداخت نیز در لایه شریان های مالی قرار می گیرند. بگفته محرمیان، در لایه پشتیبانان کسب وکاری این توسعه دهندگان تارنماها، تبلیغ کنندگان و گردانندگان تارنماها هستند که زمینه انجام این عمل مجرمانه را تسهیل می کنند تا در نهایت سرشاخه ها بعنوان ذی نفعان اصلی سود ببرند. این مقام بانک مرکزی از مقابله با قمارخانه داران، مقابله با قماربازان، یافتن سرشاخه های اصلی و در نهایت انجام سلسله اقدامات پیشگیرانه برای به دام انداختن کاربران شبکه های اجتماعی و فضای مجازی بعنوان سرفصل مبارزه با این فعالیت ها یاد کرد و اظهار داشت: جلوی برخی فعالیت ها در دسته پرداخت های ریالی برای کارهای قماربازی و شرط بندی را گرفته ایم و تنها راه باقی مانده برای انجام این عمل مجرمانه، سوءاستفاده از روش کارت به کارت است که این مسیر هم باتوجه به برنامه های ما به زودی تا حد بسیار زیادی مسدود خواهد شد. معاون فناوری بانک مرکزی با اشاره به هماهنگی بین قوه قضاییه، وزارت اطلاعات، پلیس فتا با همکاری شبکه بانکی و پرداخت های الکترونیکی اشاره کرد: این همکاری ها شامل مواردی مانند شناسایی و ارجاع اجاره دهندگان کارت های بانکی به قمارخانه های سایبری، شناسایی و ارجاع قماربازان شناسایی شده، شناسایی و ارجاع متولیان شناسایی شده در لایه های مختلف قمار، شناسایی و ارجاع سرشاخه های قمار و شرط بندی و همین طور رسیدگی به پرونده های ارجاع شده از طرف نهادها است. محرمیان همین طور از مسدودسازی سایت های قماربازی و همین طور ارائه دهندگان خدمات پرداخت با کمک دادستانی کل کشور آگاهی داد و اضافه کرد: شناسایی قماربازان بوسیله واکاوی هوشمند تبادلات مالی از دیگر اقدامات بانک مرکزی است که طی آن ابتدا قماربازان بوسیله مشخصه هایی مانند سطح اطمینان حساب مبدأ، سطح اطمینان حساب مقصد و سطح اطمینان تراکنش بصورت هوشمند شناسایی می شوند. وی افزود: در مرحله دوم قماربازان سایبری بر طبق شاخصه هایی مانند مجموع مبالغ واریزی به قمارخانه ها، تعداد تراکنش های واریز به قمارخانه ها و تعداد کارت های متمایز قمارخانه مقصد واریز وجه سطح بندی می شوند تا با همکاری مشترک با دادستانی کل کشور درباب نحوه اقدام درباب هر سطح از قماربازان سایبری اقدام گردد. این مقام مسئول اظهار داشت: در لایه بعدی با هماهنگی مقامات قضایی در قالب پیامک و… به افراد دارای فعالیت مشکوک به قماربازی سایبری هشدار و اخطار داده می شود و تمهیداتی نیز در دست بررسی می باشد تا رفتارهای مجرمانه و مشکوک در نتایج اعتبارسنجی مشتریان مورد استناد قرار گیرد. بگفته محرمیان، یافتن تقاطع سرشاخه های قمار و شرط بندی سایبری با سرشاخه های اخلالگر ارزی که از مصادیق جرائم سازمان یافته تلقی می شود و همین طور همکاری نزدیک شرکت کاشف و بانک مرکزی با معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور و دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۸ (جرائم امنیت اخلاقی) جهت پیگرد سرشاخه ها نیز در همین راستا انجام می گیرد. معاون تکنولوژی های جدید بانک مرکزی اظهار داشت: نظارت هوشمند و داده محور بر عملکرد ارائه دهندگان خدمات پرداخت در حوزه مقابله با قمار و شرط بندی سایبری در کنار سایر اقدامات بعنوان مکمل روش های مقابله با این عمل مجرمانه در دستور کار جاری قرار دارد.
منبع: مدیرسا
